برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پولشویی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

ملکیان، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش آگاهی کارکنان شرکت در خصوص خطرات ناشی از پولشویی و تجهیز آن‌ها به دانش و مهارت‌های لازم برای شناسایی و گزارش‌دهی موارد مشکوک دانست.

وی افزود: این دوره به دنبال ایجاد یک فرهنگ سازمانی قوی در زمینه مبارزه با پولشویی و تقویت سیستم‌های کنترل داخلی در شرکت می باشد که گام مهمی در راستای اجرای قوانین و مقررات مرتبط و ارتقای سطح شفافیت و سلامت مالی در این شرکت محسوب می‌شود.

لازم بذکر است مدرس این دوره، رئیس گروه حسابرسی امور مالیاتی استان ایلام بود که در این کارگاه آموزشی به بیان کلیاتی در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی و قوانین و مقررات لازم الاجرا جهت پیشگیری و مقابله جرائم پولشویی و قوانین مرتبط با آن پرداخت.

رامین رضایی به بیان تعریفی از مفاهیم پولشویی پرداخت و اظهار کرد: هر نوع عمل یا اقدامی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است پولشویی نامیده می شود.

وی ادامه داد: در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌ های قانونی به دست آمده ‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.

وی افزود: به ‌طور عمده، پولشویی یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی و فرایندی است که طی آن منبع واقعی پول نامشخص باقی می ماند.

در پایان نیز شرکت کنندگان در این دوره نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان داشتند.